Очно и онлайн
8 академических часов
(с 10.00 до 16.30)
МУКПЦФМ
О семинаре
Программа семинара
1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250).
2. Повышение уровня знаний:
· Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения ювелирной отраслью.
· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
· Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.
· Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
· Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
· Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.
· Ответы на вопросы слушателей.
Регистрация
Практическое пособие
Вышла в свет уникальная книга Павла Смыслова по вопросам финансового мониторинга для ювелиров:
Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.
Книгу можно приобрести:
1. На сайте http://smyslov.uvelir.info/
2. На целевых инструктажах по ПОД/ФТ, проводимых Смысловым П.А.
При поддержке
© ООО «Золотой Профиль»
© Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
2017 — 2018