06 марта 2018
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ ВЕСНЫ!
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Москва, ст. м. Добрынинская

Формат проведения
Очно и онлайн
Длительность
8 академических часов
(с 10.00 до 16.30)
Организатор
МУКПЦФМ

О семинаре

Семинар будет посвящен актуальным вопросам исполнения ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга и пройдет как очно, так и в форме вебинара (удаленно).
В очень простой и доступной форме мы расскажем Вам обо всех Ваших обязанностях по финмониторингу, в т.ч. о сдаче отчетности в Росфинмониторинг оптовыми и розничными ювелирными компаниями, производителями, агентами, комиссионерами и т.д., об идентификации клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями и многое другое.
Вы узнаете много нового! Наш инструктаж своей пользой значительно отличается от того, что Вам, возможно, приходилось слышать ранее. Вы получите не только свидетельство о прохождении обучения, но и, самое главное, знания!

Программа семинара

1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250).

2. Повышение уровня знаний:

· Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения ювелирной отраслью.

· Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).

· Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.

· Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.

· Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.

· Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.

· Ответы на вопросы слушателей.

Ведущий семинара

Autor
Павел Смыслов
Известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, специалист по образовательной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Целевые инструктажи и семинары по ПОД/ФТ с личным очным участием Смыслова П.А. регулярно проходят во многих регионах нашей страны, в том числе в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, в центральных и южных регионах России и многих других.
Павел Смыслов – лучший эксперт по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма по результатам 1-го открытого всероссийского конкурса «Профессионалы для ювелирной отрасли 2016»

Регистрация

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

06 марта 2018 | с 10.00 до 16.30 | Москва, ст. м. Добрынинская

Длительность семинара
8 академических часов

Стоимость
Очное участие - 6500 рублей
Онлайн участие - 5500 рублей

Скидки
- ко второму участнику применяется скидка 5%;
- к третьему и последующим участникам применяется скидка 10%.
Заявка на участие

Практическое пособие



Вышла в свет уникальная книга Павла Смыслова по вопросам финансового мониторинга для ювелиров:
«Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только».
Издательство "Золотой профиль», 2016 г. 144 стр.

Издание может претендовать на роль настольной книги специалистов организаций, на которые распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.


На страницах этой книги автор тезисами рассказывает читателям о наиболее важных правах и обязанностях в сфере ПОД/ФТ организаций и предпринимателей и делает это простыми словами, без злоупотребления цитатами из нормативных актов. Автор книги не высказывает каких-то собственных правовых позиций и точек зрения по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а следует только курсу, задаваемому официальными органами государственной власти нашей страны.

Книгу можно приобрести:
1. На сайте http://smyslov.uvelir.info/
2. На целевых инструктажах по ПОД/ФТ, проводимых Смысловым П.А.

При поддержке

©  ООО «Золотой Профиль»
© Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ).
2017